Главный специалист (Корпоративная безопасность)

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Информационно-аналитическое сопровождение процедур по управлению проблемными активами по линии корпоративной безопасности
• Проведение экспертиз с целью установления причин перехода в статус предпроблемности/проблемности
• Анализ проектов, структуры собственности в динамике, исследование хронологии событий и денежных потоков
• Анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента, должника, признаков уголовно-наказуемых деяний, в т.ч. схем возможного незаконного вывода активов, конфликта интересов, экономических/юридических связей
• Анализ и оценка действий кредиторов должника на предмет недобросовестных действий, преступлений экономической направленности
• Выявление подозрительных транзакций и схем вывода активов
• Выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений
• Подготовка аналитических материалов, заключений по результатам проведенного анализа с указанием выявленных рисков и предложений по их минимизации
• Методологическая деятельность: участие в создании и актуализации документов нормативного характера, участие в подготовке требований и тестировании автоматизированных решений по сопровождению проблемной задолженности

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование в области экономики, банковского дела или юриспруденции
• Дополнительные квалификации в сфере строительства являются преимуществом
• Опыт работы не менее 3-х лет в обеспечении экономической безопасности (информационно-аналитическое сопровождение) в банковских, строительных либо правоохранительных учреждениях, либо не менее 2-х лет в подразделениях по работе с проблемными или непрофильными активами
• Опыт работы в правоохранительных, налоговых органах или прокуратуре, связанный с выявлением и доказательством противоправных действий является преимуществом
• Владение законодательной базой РФ, включая законы о банкротстве (№ 127-ФЗ) и долевом строительстве (№ 214-ФЗ)
• Навыки комплексной финансовой аналитики и расследования хозяйственных операций
• Умение проводить ретроспективный анализ бизнес-проектов, исследовать денежные потоки и структуру владения
• Понимание методов идентификации мошеннических схем, конфликтов интересов и связанных экономических, правовых отношений
• Компетенции в анализе аффилированности компаний и установлении имущественного состояния должников
• Практические умения применять современные технологии, включая искусственный интеллект и нейронные сети, в профессиональной деятельности
• Свободное владение пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) для подготовки отчетов и презентаций